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履行反洗钱义务 维护金融秩序——2019年反洗钱分类评级中华夏保险六安中支被评为A类机构
编辑:labaoxian 作者:六安市行业保险协会 发布时间:20-04-02 浏览次数:253
在中国人民银行六安市中心支行向华夏保险六安中支下发的《中国人民银行六安市中心支行关于六安辖区反洗钱义务机构2019年度反洗钱分类评级结果的通报》(六银发〔2020〕25号)文件中,华夏保险六安中支被评为为A类机构,并予以通报表扬。
六安中支作为一家当地市场上高速发展的一家公司,在开展业务的同时,反洗钱也已经成为中支的一项重要工作贯彻在日常工作中。在反洗钱工作的探索道路上,六安中支始终坚持风险为本的工作原则,坚持探索洗钱风险防控措施,落实客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等义务,加强可疑交易资金监测,积极响应开展扫黑除恶专项斗争,努力提升预防和打击洗钱及恐怖融资犯罪的能力和水平等工作。同时,根据总分公司要求,在反洗钱工作领导小组的领导下,积极开展各项反洗钱宣传培训工作,提高公司员工及客户群体对反洗钱工作的认知,帮助了解洗钱的危害,增强反洗钱的意识。。
反洗钱是一项需要持之以恒的工作,在未来,华夏保险六安中支将持续加强客户风险管理、可疑交易监测分析,健全风险识别、评估、控制一体化的管理体系;持续提升反洗钱工作方式方法,不断创新反洗钱宣传培训工作。对以往的工作认真总结经验,改进不足,主动履职作为,全面提升反洗钱和反恐怖融资工作的有效性。
    
 
 

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